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华夏行业研究网“经济研究报告”超越10000卖

银行卡买卖成黑色利益链,全部卡证仅需900第一

2016年9月1日 | 来:首都晨报 【打印】 【关闭】
不法分子已将银行卡买卖作为谋利手段,身份证、银行卡从收购到开户,末了到出售使用,已经形成一条完整的利益链。银行卡非法买卖为经济诈骗、行贿受贿、洗钱等违法活动打开了方便之门。

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  如果900元就能在网上轻松买到用陌生人证件新开户的 银行卡、身份证原件、网银U干、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡等系列卡证。记者调查发现,不法分子已将银行卡买卖作为谋利手段,身份证、银行卡从收购到开户,末了到出售使用,已经形成一条完整的利益链。银行卡非法买卖为经济诈骗、行贿受贿、洗钱等违法活动打开了方便之门。
  
  
  
  普卡收购价每张80第一
  
  记者调查了解到,不法分子不仅会利用搜集的身份证,到银行冒名代办开户,甚至产生几不法分子还公然在网上出价收购各银行卡,并且要求自己持身份证现场开户。
  
  发生网友发帖称,和谐的腰包及身份证在2012年3月份被偷,被偷之后立即补办了新的身份证。这些年里用都没问题,但是近日去银行办事时,银行工作人员告诉有人用他的身份证开了多张银行卡,并且还在外地开户使用。“自己长这么好都没去过起卡所在地!丢掉身份证后申办补证不是就表示挂失吗?”使得这位网友百思不解的是,为什么有人会要用他被偷的身份证办理大量银行卡,这些银行卡又被哪些人使用?
  
  了解人士透露,丢掉的身份证被人募集后,以会见被用于冒名办理银行卡、电话机号码卡在网上出售。目前,网上非法买卖身份证、银行卡,从收购到冒名代办,再到出售等环节已形成一条完整的产业链。大部分状态,这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动受到,依照电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等。
  
  在部分论坛、贴吧、QQ多里,每日还发生不同的人数挂出收购银行卡信息。在一个名“首都急缺钱互助群”的QQ多里,有人为每张160第一的价格收购中国工商银行、华夏农业银行、招商银行的银行卡,但是必须是自己现场开户同时还开展网银的“干卡”。其他银行不开通网银的“普卡”收购价则是每张80第一。
  
  了解人士透露,发生部分需要用钱的人数,认为银行卡里没有钱不会发生透支,不会存在自有资金的安全问题,所以会用好身份证办理银行卡来卖。
  
   卖
  
  全部卡证仅需900第一
  
  记者为要购买银行卡为由与网上一个卖家取得联系。这个卖家称,银行卡全套包括银行卡、开始卡身份证原件、网银U干、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡。因为配有开卡身份证出售,能够保证银行卡不会被轧主挂失。“发生了全部东西后,你进行转账、汇款,包括绑定一些支账户都能在网上操作完成。”
  
  这个卖家称,不同银行的银行卡全套价格各不相同,华夏建设银行的银行卡全套价格为900第一,招商银行的银行卡全套价格为1800第一。“如果你需要建行的全部,今晚即能够发货。如果一旦招行的全部,如果当几乎上才行,现在没有现货。”
  
  在一个卖家网上晒出的图中,记者看,图中发生大量的中国银行、华夏工商银行、华夏建设银行、中信银行、招商银行等多下银行的银行卡,边有多张身份证、手机卡和网银U干。为证明是新开户的银行卡,卖家还在图片中放了同张8月28日的火车票。
  
   专家提醒
  
  按银行卡最好注销
  
  同个有多年经验的银行工作人员建议,针对银行卡非法买卖的景象,建议引入指纹核对机制,和身份证指纹信息进行以,在使用网银时为可以增加指纹验证功能。
  
  首都青年法律援助中心律师赵辉建议,并非贪图小便宜出售自己闲置的银行卡,如果被当做犯罪活动,见面被自己带巨大的法律风险。不用的银行卡最好去注销,并非轻易丢弃,再不用出售,丢掉的银行卡也如赶紧挂失。银行方面要加强管理,全面银行卡办理的审查,严格实行实名制,不被不法分子留下可乘之机。依照新华社
  
   储户20万元不翼而飞
  
  涉及超级网银纠纷银行赔偿6万元
  
  同张借记卡中的20万元被分为4画、每笔5万元取走,银行查询明细显示为“收网银支付借记”……张女士吗办大额信用卡曾泄露账户信息,却被不法分子利用,盗窃走了那个银行卡中的钱款。法院判决,银行承担次要责任,赔偿6万元。
  
  55年的张女士想办一张大额信用卡,但是直接未能如愿。2015年7月,同名自称是“银联客户经理”的人数声言,可以为它开通50万元额度的信用卡,前提是先要办理一张某商业银行的借记卡。张女士根据这叫“客户经理”的指令,到该银行上海金桥支行办了同张借记卡,开展了包括网上银行、电话机银行、手机银行在内的电子银行套餐和对外转账功能。
  
  开户后,“银联客户经理”因为要帮助其“刷信誉”故获取了张女士的账户密码等信息。以后,“银联客户经理”称,只需张女士在办理的借记卡中存入25万元,即使可开通信用卡。谨慎起见,张女士到银行进行咨询,连在银行工作人员指导下,当场修改了网银登录密码、贸易密码,继用25万元钱款存入涉案借记卡。
  
  7月20日,张女士的银行账户被通过令牌版网银进行了两笔付款授权签约业务的操作,还均为资本归集业务的签字。
  
  跨行资金归集是最佳网银的特征之一,即使个人客户将分散在不同银行、不同账户中的资本,通过网银等方法,归到一个主导账户。不法分子在取得张女士的账户密码后,以张女士账户的资本归集功能授权为了别的账户。所以,张女士修改了密码,不法分子还是可以把钱转动。
  
  法院审理后认为,张女士的泄密行为直接导致案外人通过登录其网银完成了资本归集被扣款的签字,末了导致账户资金被划动,张女士对相关争损失承担主要责任。
  
  银行在开户及开通网上银行的签订环节未就电子银行的风险进行充分、全面告知,导致张女士放松警惕,轻密码保管。当张女士即账户安全问题向银行咨询时,银行未能抱着审慎的态度在询问其账户相关情况后与正确的提问意见,所以银行对本案有关争损失承担次要责任。

本文分享地址:http://jr.chinarin.com/news/20160901/153239964.shtml

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